Νέα στοιχεία για τη δράση του «Μάξιμου Σαράφη» έρχονται στο φως μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του καθώς και σε άλλα έξι άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα της εταιρείας είχε διεύθυνση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και φαίνεται να δραστηριοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι τα θύματα είναι πολλαπλάσια από όσα έχει διαπιστωθεί από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
Μάλιστα, ο «Μάξιμος Σαράφης», είχε πείσει τόσο πολύ τα θύματά του ότι μπορεί να εξασφαλίσει τη δανειοδότησή τους, ώστε, όταν ενημερώνονταν από αστυνομικούς ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος του, αδυνατούσαν να το πιστέψουν και έλεγαν στους αστυνομικούς ότι λειτουργούσαν για λογαριασμό ανταγωνιστικής εταιρείας!
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και τα συχνά ταξίδια που έκανε ο «Μάξιμος Σαράφης» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκειμένου να κανονίσει τις δουλειές του. Η διαδικασία που ακολουθούσε σε σχέση με τα θύματά του ήταν κλιμακωτή και συγκεκριμένα λάμβανε αρχικά ποσά 5- 10 χιλιάδων ευρώ για να ξεκινήσει η σύνταξη του φακέλου δανειοδότησης, ακολούθως αύξανε τις απαιτήσεις του και ζητούσε ποσά μεγαλύτερα των 50 χιλιάδων ευρώ επικαλούμενος έξοδα φορολογίας, ασφάλισης και άδειας δανείου.
Όταν κάποια από τα θύματά του άρχισαν να διαμαρτύρονται γιατί δεν έβλεπαν τα χρήματα του δανείου, αυτός επικαλούνταν δήθεν προβλήματα του θύματος με ευρωπαϊκές τράπεζες, κυρίως γερμανικές και εκεί άρχισε να παίρνει επιπλέον ποσά με το πρόσχημα ότι θα «καθάριζε» το όνομα του επιχειρηματία.
Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι όταν θα δοθούν τα πλήρη στοιχεία του στη δημοσιότητα θα προκύψουν και άλλα θύματα.
Στο μεταξύ δικογραφία θα σχηματιστεί και σε βάρος μιας δικηγόρου από την Κύπρο, η οποία εμφανίζονταν ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας και φαίνεται να είχε εκταμιεύσει διάφορα ποσά για λογαριασμό του «Μάξιμου Σαράφη».
real.gr
