Οι επιτήδειοι έκαναν δυο συναλλαγές σε εταιρεία στο Ντουμπάι και κατευθείαν, όπως είπε,  πήρε την εξυπηρέτηση πελατών και κλείδωσε τους λογαριασμούς του.